12/01/2018

Riportiamo qui di seguito le Regole Tecniche - In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 15 Dicembre scorso.