Contrasto al riciclaggio e tutela della legalità

20/10/2015
Convegno accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Cagliari (3 crediti)

(accesso consentito max 70 Avvocati)

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

9.00 Ingresso partecipanti

9.30 Indirizzi di saluto:
Giuliana Perrotta Prefetto di Cagliari
Grazia Corradini Presidente della Corte d’Appello di Cagliari
Roberto Saieva Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari

Saluti dei Presidenti degli Ordini Professionali degli Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti di Cagliari


10.00 Introduzione: Luigi Bettoni
Banca d’Italia, Direttore della Sede di Cagliari
Relatori:

10.15: Claudio Clemente
Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia

La normativa antiriciclaggio e le prospettive evolutive

10.45: Esperienze e pratiche nel contrasto al riciclaggio:

Guido Pani
Sostituto Procuratore – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Andrea Taurasi
Ten. Colonnello della Guardia di Finanza, Comandante Gruppo Tutela Economia - Nucleo di PT di Cagliari

Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio del Gruppo BPER

Luigi Concas
Avvocato e Professore di Diritto Penale

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